中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年8月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会
(二)股东大会召集人：本公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月15日 14点00分开始依次召开
召开地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月15日至2019年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
（一）2019年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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（三）2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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（四）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经本公司第十届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.pingan.com）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次会议的会议资料将另行公布。
（五）特别决议议案：2019年第一次临时股东大会第8项议案、2019年第一次A股类别股东大会第1项议案及2019年第一次H股类别股东大会第1项议案。
（六）对中小投资者单独计票的议案：2019年第一次临时股东大会第6项、第8项议案
（七）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)参加网络投票的A股股东在本公司2019年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司2019年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
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(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘请的律师、监票人员。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请参见本公告附件。
（二）出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2019年7月26日（星期二）或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
（三）现场会议的登记时间
2019年8月15日（星期一）13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）现场会议的登记地点
广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂
（五）
联 系 人：罗琎女士、周苏洋先生、罗曦先生
联系电话：（0755）22626160/22626240/22621998
传 真：（0755）82435425/82431019/82431029
地 址：广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦15楼
邮政编码：518048
六、其他事项
（一）会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。
（三）本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关股东大会通告。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2019年6月30日
附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书
附件2：2019年第一次A股类别股东大会授权委托书
附件3：2019年第一次临时股东大会参会回执
附件4：2019年第一次A股类别股东大会参会回执
●报备文件：本公司第十届董事会第七次会议决议及第八届监事会第六次会议决议
