完成公告
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-066
北京弘高创意建筑设计股份有限公司业绩承诺补偿股份注销
完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及北京弘高慧目投资有限公司和北京弘高中太投资有限公司2名股东，回购注销的股票数量共计为6,034,478股，占回购前公司总股本的1.46%。
2、本次应补偿股份由上市公司以1元对价回购并注销。本次回购的股票于2019年06月29日在中国证券登记结算有限责任深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
根据公司与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、龙天陆及李晓蕊于2014年3月28日签署了附生效条件的《江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产框架协议》，并于2014年6月6日签署了《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》，公司向弘高慧目、弘高中太、龙天陆及李晓蕊发行股份，购买上述置入资产作价超出置出资产作价的差额部分(即218,360.00万元)。
按照发行价格7.98元/股计算，本次拟发行股份的数量273,634,085股，每股面值1元。拟发行股份的具体情况如下：
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弘高慧目、弘高中太承诺弘高设计2014年度、2019年度、2019年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于21,900万元、29,800万元、39,200万元。如弘高设计在承诺期内未能实现承诺净利润，则弘高慧目、弘高中太应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，以其自本次交易中取得的股份向东光微电支付补偿。
(1) 当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=(交易基准日至当期期末累积承诺净利润数-交易基准日至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额
(2) 当期应补偿金额中弘高慧目、弘高中太内部按照股权交割日前各自持有的弘高设计出资额占其合计持有弘高设计出资总额的持股比例分担本条约定的补偿金额，弘高慧目、弘高中太就其应承担的补偿事宜互负连带责任。
(3) 当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格
(4) 公司在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1+转增或送股比例)
(5) 公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当期应补偿股份数量
(6) 各方同意，公司和弘高设计应在承诺期内各会计年度结束后的5个月内聘请会计师事务所出具《专项审核报告》。
(7) 补偿时，先以弘高慧目、弘高中太因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由弘高慧目、弘高中太以现金补偿。
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司2019 年度财务报表业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2019 年4月18日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为上会师报字(2019)第2204号。经审计的弘高设计2019年度扣除非经常性损益后的净利润为280,428,752.95元，完成比例为94.10%。
根据弘高设计2014年和2019年实际盈利情况如下：
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根据上述盈利情况，我们测算了弘高慧目和弘高中太需要补偿的股份情况如下：
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二、本次已履行的相关审批程序
2019年04月27日，公司第五届董事会第一十二次会议审议通过了《关于重大资产重组购买股权2019年度业绩承诺事项情况的说明》的议案、《关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票》的议案以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销及利润分配相关事宜并调整注册资本并修改公司章程》三项议案。
2019年05月18日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票》的议案以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销及利润分配相关事宜并调整注册资本并修改工程章程的议案》两项议案。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
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四、本次回购价格
根据《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
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(注：江苏东光微电子股份有限公司(简称“东光微电”)于2019年7月更名为北京弘高创意建筑设计股份有限公司)
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2019年06月29日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-067
北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于公司监事及财务总监
辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”或“弘高创意”)监事会、董事会于2019年6月28日收到了监事甄秋影、财务总监薛彤提交的书面辞职报告。因个人原因，甄秋影女士申请辞去公司监事职务，辞任后，甄秋影女士不再担任公司的任何职务。因个人原因，薛彤先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后，薛彤先生不再担任公司的任何职务。
截止本公告日，甄秋影女士直接持有公司股份750股，持有北京弘高慧目投资有限公司0.13%的股份，从而间接持有公司股份160,260股。对于直接持有股份的变动将严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定管理。甄秋影、薛彤参加了公司第一期员工持股计划，辞职报告生效后，员工持股计划未到期，按照员工持股计划的约定，甄秋影、薛彤自动退出员工持股计划。
因甄秋影女士辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效，在辞职申请生效前，甄秋影将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。薛彤先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其所负责的工作已经进行了良好的交接，其辞职不会影响到公司相关工作的正常进行。
公司对甄秋影、薛彤在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2019年6月29日
