注册公司虚构P2P理财平台掩盖非法目的
2019年3月4日，江某亮注册成立“龙岩市贤贤贷网络投资有限公司”，由其担任法定代表人，并在网络上成立“贤贤贷”融资平台。因受不能同时注册两家以上网络融资平台的限制，江某亮又以其母亲罗某和朋友谢某的名义分别注册“龙岩市好运财富网络投资有限公司”和“龙岩市好运来信息科技有限公司”等两家以P2P的模式来融资的平台。同年10月，江某亮虚构了“连城县昌盛石英矿业有限公司”等虚假投资标的，并将“连城县昌盛石英矿业有限公司”的营业执照等材料挂在“贤贤贷”平台上进行融资，同时将投资人投资的钱用于投资自己经营的“一元就够”的平台去赚钱，从而实现假借P2P理财形式为自己融资用于运作其他项目。
虚假增资高额回报形成公司财力雄厚假象
为了吸引投资者投资，骗取投资人的信任，2019年10月底，江某亮从赖某处借款2000万元注入公司账户，于一天后撤资。同时承诺凡投资期限一个月以上，给予投资者16%-20%不等的回报年利率。公司运行期间，雇请客服人员通过固定电话和QQ聊天方式联系投资者，并让员工在“贤贤贷”平台注册账号，造成虚假交易的假象，最终以“贤贤贷”平台丰厚的经济回报加上满满的人气指数吸引众多投资者在平台注册投资。
虚假宣传通过公告形式提高平台知名度
为了鼓励客户推荐其他人进平台投资，“贤贤贷”平台一方面通过上海电视台《看见》栏目为公司进行宣传推广，其中包含公司注册资金5000万的虚假信息。另一方面通过“贤贤贷”平台发布公告，即投资人投资时间必须在三个月以上，只要投资人投资1万元，推荐人就有50元的奖励，投资人投资2万元，推荐人就有100元的奖励，以此递增。经查，“贤贤贷”平台成立以来，该平台累计投资额达2.7亿元，陆续有全国27个省份的投资人在该平台注册并进行投资，现已查明239名投资者投入资金200余万元。
